公告日期：2026-05-14

证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-034

南京化纤股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,378,309

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.3274

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事张军因公务缺席；
2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度财务决算

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 351,245,209 99.3963 1,983,600 0.5613 149,500 0.0424

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 352,072,809 99.6305 1,155,500 0.3269 150,000 0.0426

3、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 351,014,909 99.3311 2,211,900 0.6259 151,500 0.0430

4、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%……
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