公告日期：2025-05-13

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-027

南京化纤股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 9 点 0 分

召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件 √

的议案

2 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现 √

金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议

案

3.00 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现 √

金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的

议案

3.01 重大资产置换的具体方案 √

3.02 交易对方 √

3.03 置换资产 √

3.04 置换资产的定价依据及交易价格 √

3.05 置出资产的债权债务处置 √

3.06 置出资产的人员安置 √

3.07 置出资产的过渡期安排 √

3.08 决议有效期 √

3.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 √

3.10 交易对方 √

3.11 置入资产 √

3.12 置入资产的定价依据及交易价格 √

3.13 对价支付方式 √

3.14 发行股份的种类、面值及上市地点 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。