公告日期：2025-06-14

南京化纤股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

股票代码：600889

2025 年 6 月 20 日

南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852

邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com

目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1

1 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算 ......3

2 公司 2024 年度报告全文及摘要 ......7
3 公司 2024 年度独立董事述职报告 ......8
4 公司 2024 年度董事会工作报告 ......9
5 公司 2024 年度监事会工作报告 ......16
6 关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案 ......22
7 关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案 ......23
8 公司 2024 年度利润分配预案 ......24
9 关于公司 2025 年度对子公司担保的议案 ......2610 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ...... 3211 关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜
的议案 ......36

2024 年年度股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2025 年 6 月 20 日上午 09：00

会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室

会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算 √

2 公司 2024 年度报告全文及摘要 √

3 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

4 公司 2024 年度董事会工作报告 √

5 公司 2024 年度监事会工作报告 √

6 关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案 √

7 关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案 √

8 公司 2024 年度利润分配预案 √

9 关于公司 2025 年度对子公司担保的议案 √

10 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度财务审计机构和内控审计机构的议案

11 关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 √

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）
宣布现场表……
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