公告日期：2026-04-23

南京化纤股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

作为南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“南京化纤”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的相关规定和要求，在2025 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则，积极参加出席相关会议，认真审阅各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了比较丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:

石红梅：女，1967 年 12 月出生，中国国籍，中共党员。南京财经大学会计
系会计信息技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师，2015 年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021 年至 2025 年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江
海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021 年 1 月退休，2021 年 1 月至 2022
年 5 月，任江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务顾问。2023 年 1
月至今任中天嘉诚咨询集团行政总监。2022 年 6 月 8 日起任南京化纤股份有限
公司第十届、第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。本人完成了 2025 年度独立董事独立性自查报告。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。作为公司的独立董事，
我积极参加公司本年内召开的所有董事会、董事会各专门委员会及股东会会议，并在会前认真审阅会议资料，按时出席了所有董事会会议，充分发挥自己的专业能力，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的指导与监督作用。本年度，我对参
加的各次董事会审议的各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票并提出了相关建议。我认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议事项合法有效。会议出席的具体情况如下：

参加董事 参 加 股
参加董事会会议情况 会专门委 东 会 情
姓名 员会情况 况

应出席次 实 际 出 委 托 出 缺席次 是否连续两次 出 席 股
数 席次数 席次数 数 未亲自参加会 缺席次数 东 会 的
议 次数

石红梅 10 10 0 0 否 0 4

（二）专门委员会工作情况

报告期内，本人兼任审计委员会召集人，提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求。报告期内，对公司经营情况、定期报告、关联交易等事项进行审查，对重大重组相关交易的合规性、公司高管的绩效考核等进行监督，提出建议，促进公司在规范运作。

报告期内，公司召开了 7 次审计委员会会议、参加了 3 次薪酬与考核委员会
会议以及 6 次独立董事会议，本人未有无故缺席的情况发生，且对上述会议所有议案投了同意票。本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

专门 召开时间 议案 相关

委员会 意见建议

2025031……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。