公告日期：2026-04-23

证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-023

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 4 月 17 日以文档方式送
达。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度预算》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

公司 2025 年度财务决算尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_2025 年_年度报告_摘要》《600889_南京化纤_2025 年_年度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会述职报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（六）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方
案的议案》；

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定<南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第……
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