公告日期：2026-04-23

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-031

南京化纤股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分

召开地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度财务决算 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬 √

方案的议案

5 关于 2026 年度开展票据池业务的议案 √

6 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

7 关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度》的议案

8 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选 应选董事（4）人

人提名的议案

9.01 候选非独立董事汪爱清 √

9.02 候选非独立董事朱庆荣 √

9.03 候选非独立董事邹克林 √

9.04 候选非独立董事王舒民 √

10.00 关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人 应选独立董事（3）
提名的议案 人

10.01 候选独立董事……
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