公告日期：2026-04-23

证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-029

南京化纤股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会换届选举情况

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案》，符合资格的公司股东推荐汪爱清、朱庆荣、邹克林、王舒民为公司第十二届董事会非独立董事候选人；公司董事会推荐石红梅、华桂宏、李华为公司第十二届董事会独立董事候选人。职工代表董事暂空缺，此空缺不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。第十二届董事会经股东会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本公告披露日，汪爱清、朱庆荣、邹克林不直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在
受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王舒民现任公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司控股公司南京新工新兴产业投资管理有限公司高级投资经理，存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。截至本公告披露日，王舒民不直接持有公司股份。

石红梅、华桂宏、李华三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事会董事之前，第十一届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

在此，公司对第十一届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附件：个人简历

汪爱清，女，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大学本科，硕士学
位，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任南京工艺装备制造厂总工程师、副厂长，南京工艺装备制造有限公司副总经理、总经理、总工程师、董事长；现任南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总工程师。
2026 年 3 月 19 日至今任南京化纤股份有限公司董事长。

朱庆荣，男，汉族，1985 年 7 月出生，中共党员，大学本科，硕士学
位，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、安全总监、工会主席，现任南京工艺装备制造股份有限公司党委书记、总经理、
工会主席、安全总监、董事。2026 年 3 月 2 日至今任南京化纤股份有限公
司总经理，2026 年 3 月 19 日至今任南京化纤股份有限公司董事。

邹克林，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，南京市
秦淮区人大代表，南京市劳动模范。历任南京机床产业（集团）股份公司副总经理，南京新工投资集团有限责任公司资产运营总监兼资产运营部部长，南京机电产业（集团）有限公司党委……
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