公告日期：2026-04-23

南京化纤股份有限公司

公司 2025 年度董事会审计委员会述职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。

一、 审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为石红梅女士、戴克勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。

二、 审计委员会召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 7 次，全体委员均亲自出
席了会议，包括对公司年度报告及重大资产重组审计相关事项、聘任 2025 年度会计师事务所、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。

召开日期 届次 会议内容

20250317 第十一届董事会 沟通了解《公司 2024 年年报审计进展》情况

审计委员会第七次会议

审议通过：

《公司 2024 年度财务会计报告的议案》；

《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

《公司 2024 年度审计委员会述职报告》；

第十一届董事会 《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
20250418 审计委员会第八次会议 《公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估报告》；

《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》；

《公司 2025 年第一季度报告》

20250509 第十一届董事会 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、
审计委员会第九次会议 备考审阅报告及评估报告的议案》

20250814 第十一届董事会 审议通过了《公司 2025 年半年度报告》

审计委员会第十次会议

20250924 第十一届董事会 审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报
审计委员会第十一次会议 告、备考审阅报告的议案》

20251022 第十一届董事会 审议通过了《公司 2025 年三季度报告》

审计委员会第十二次会议

20251219 第十一届董事会 审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评
审计委员会第十三次会议 估报告的议案》

三、 审计委员会 2025 年度履职情况

2025 年度，公司审计委员会尽职尽责履行职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1. 聘请会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定需要更换年报审计机构。经公开招标，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。

审计委员会认为中兴华能够满足公司未来审计工作的需求，审议通过了聘请中兴华作为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

2. 监督与评估外部……
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