公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-054

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月10日

2.会议召开地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

公告编号：2018-054

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容

鉴于原公司董事马国珲因个人原因辞职，公司董事会提名程美瑶担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；在新任董事正式履职前，由原董事继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容

鉴于原公司监事卢思怡和李洪静因个人原因辞职，公司监事会提名钟兴和王德玲担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止；在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-054

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

（二）《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（三）《北京盛唐文娱科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

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