公告日期：2022-02-19

证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-015
中房置业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出；

（三） 本次董事会于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开；

（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会提议董事会专门委员会的委员如下：

董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独立董事一人；

主任委员：朱雷； 委员：赵帆、陈晓、朱广宇、张显道（独立董事）；

董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

主任委员：张显道（独立董事）；委员：卢建、罗宏博（独立董事）；

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董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

主任委员：罗宏博（独立董事）；委员：卢建、崔松鹤（独立董事）；

董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

主任委员：崔松鹤（独立董事）；委员：赵帆、张显道（独立董事）；

以上董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任陈晓女士为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任朱广宇先生为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任朱宏坤先生为公司董事会秘书的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议议案的独立意见》。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日

２

附件：简历

朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理。现任香港盈泰证券有限公司董事长，焦作万方铝业股份有限公司董事，嘉益（天津）投资管理有限公司经理，上海建奇房地产开发有限公司执行董事，上海尚勇企业管理有限公司执行董事，上海福庭企业管理有限公司董事，上海东荣房地产开发有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司董事，中房置业股份有限公司董事长。

杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。

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