公告日期：2020-06-24

证券代码：600891 证券简称：*ST 秋林 公告编号：临 2020-049

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号秋林集团 8 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,904,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.5217
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，与会董事共同推举董事潘建华女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状
态；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事、总裁、代董事会秘书潘建华女士出席了本次会议，公司高级管理人员

列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,025,752 98.3695 3,879,000 1.6305 0 0.0000

2、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 233,728,152 98.2444 4,176,600 1.7556 0 0.0000

3、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,003,252 98.3600 3,901,500 1.6400 0 0.0000

4、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,003,252 98.3600 3,901,500 1.6400 0 0.0000

5、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机……
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