公告日期：2026-05-15

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

（三）推选监票人；

（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

（1）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（3）《公司 2025 年度财务决算报告》；

（4）《公司 2025 年度利润分配预案》；

（5）《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》；

（6）《关于制定及修订公司部分制度的议案》

（7）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（8）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；
（9）《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》；

本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》及《2025 年度
独立董事述职报告》。

（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；

（六）宣布股东会表决办法；
（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
（九）监票人宣布会议表决结果；
（十）主持人宣读股东会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司
2026 年 5 月 14 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

（1）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（3）《公司 2025 年度财务决算报告》；

（4）《公司 2025 年度利润分配预案》；

（5）《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》；

（6）《关于制定及修订公司部分制度的议案》

（7）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（8）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

（9）《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》；

会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》及《2025 年度独
立董事述职报告》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、会议印发的表决票，已将会议的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向会议宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司
2026 年 5 月 14 日

议案一：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

各位股东、股东代表：

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等……
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