公告日期：2025-03-29

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2025-008

大晟时代文化投资股份有限公司

关于拟设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

标的公司名称：易欣数智科技（河北）有限公司（以下简称“合资公司”或“易欣数智”，实际名称以工商部门核准登记的为准）

标的公司注册资本：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）拟出资人民币1,200万元，持股60%；唐山文旅信息产业发展有限公司（以下简称“文旅信息”）拟出资人民币800万元，持股40%。

文旅信息是由公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）控股的企业，故本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月，公司与唐山文旅及其所控制子公司累计发生的未经股东大会审议的关联交易共 3笔（含本次），合计金额为 1,742 万元，未达到 3,000 万元以上。

相关风险提示：截至本公告披露之日，本次投资涉及的合资公司尚未设立，合资公司的名称、注册地、经营范围等信息尚需获得市场监
督管理部门等有权机关的核准，存在不确定性；合资公司设立后，在未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性风险。

一、 关联交易概述

为抓住信息技术行业方面发展机遇，实现各方优势互补，公司拟与文旅信息共同出资设立合资公司，在信息技术服务领域展开合作。合资公司注册资本为人民币2,000万元，大晟文化拟以自有资金出资人民币1,200万元，占注册资本的60%，文旅信息拟出资人民币800万元，占注册资本的40%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议；本次交易已经2025年3月28日召开的公司第十二届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事对本次交易回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去12个月，公司与唐山文旅及其所控制子公司累计发生的未经股东大会审议的关联交易共3笔（含本次），合计金额为1,742万元，未达到3,000万元以上。

二、关联方介绍

（1）关联关系介绍

文旅信息是由公司控股股东唐山文旅控股的企业，故文旅信息为公司的关联法人。

（2）关联人基本情况

公司名称：唐山文旅信息产业发展有限公司

统一社会信用代码：91130282590952529U

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王大鹏

注册资本：人民币 6,122.44898 万元

成立日期：2012 年 2 月 23 日

注册地址：丰南经济开发区

经营范围：金属材料仓储；搬运装卸；房屋租赁；信息咨询服务、投资咨询服务；生产、销售金属制品（凭环保许可生产）；批发零售：炉料（无储存）、保温材料、建筑材料（不含木材和石灰、砂石料）、五金电料、服装鞋帽、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）；畜禽养殖；创业指导服务；创业孵化服务；软件开发、技术咨询、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：唐山文旅持股51%，樊继好持股24.5%，张英持股24.5%。
（3）主要财务数据

单位：万元

2024 年 12 月 31 日

总资产 80,047.64

净资产 8,164.84

2024 年度

营业收入……
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