公告日期：2025-12-09

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
（三）推选监票人；
（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》。
（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；
（六）宣布股东会表决办法；
（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
（九）监票人宣布会议表决结果；
（十）主持人宣读股东会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 12 月 8 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2025 年第三次临时股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 12 月 8 日
议案一：《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》

各位股东、股东代表：

一、祺曜互娱业绩承诺概述

公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）分别于2017年、2019年收购海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简称“祺曜互娱”，2023年11月已全部对外转让，现不属于公司合并报表范围内子公司）80%、20%股权时，与相关方签署了《盈利预测补偿协议》，祺曜互娱原股东分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）（赵斌控制企业，以下简称“分宜新视界”）和赵斌承诺：祺曜互娱2017年、2018年、2019年的年度净利润（根据扣除非经常性损益前后孰低原则确认）分别不低于2,100万元、2,625万元、3,255万元。

因祺曜互娱未完成累计承诺利润数额，分宜新视界和赵斌按照前期签署的《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》的约定，须向公司支付业绩补偿款。分宜新视界和赵斌、淘乐网络、祺曜互娱、公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）后续陆续签署了《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》的相关补充协议，约定业绩补偿款偿还方案和房产担保等事项，并将相关协议项下的全部权利与义务转让给悦融投资，故悦融投资成为分宜新视界和赵斌所负补偿款的债权人。

截至目前，分宜新视界和赵斌已按照约定累计向公司偿还业绩补偿款2,500万元，剩余尚未偿还的业绩补偿款金额为3,300万元，需在2027年12月31日前偿还。

二、关于业绩补偿的约定

基于上述情况，分宜新视界和赵斌近期向公司提出以“房产抵偿+现金支付”的形式提前清偿业绩补偿款的方案。为快速回笼资金，降低款项收回的不确定性，同时为公司业务开展提供资金支持，经各方协商，悦融投资拟与相关主体就业绩补偿款偿还事项签订相关协议。协议主要约定如下：

甲方一：……
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