公告日期：2026-04-30

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：2026-027

大晟时代文化投资股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

5 《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》 √

6 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √

7 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计 √

的议案》

本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》及《2025 年度独立董事述

职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 28 日经公司第十二届董事会第十四次会议审

议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本

次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）……
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