公告日期：2026-04-30

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：2026-021
大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市福田区景田北一
街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

2.审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,115.70 万元，母公司实现净利润-11,624.46 万元。截至 2025 年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2025 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）

6.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

8.审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的公告》（公告编号：2026-023）。

9.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事刘英斌、向旭家、谷家忠对该议案回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站……
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