公告日期：2017-09-01
河南百川锁业股份公司 公告编号： 2017-019
证券代码： 831909 证券简称： 百川锁业 主办券商： 中原证券
河南百川锁业股份公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实、 准确及完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
河南百川锁业股份公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第二
十一次会议于2017年8月20日通知到全体董事， 会议于2017年8月31
日在公司会议室召开。 本次会议由董事长刘尚宁先生主持。 本次董事
会应到董事5人， 实到董事5人， 本次会议召集、 召开符合《 中华人民
共和国公司法》 、 《 公司章程》 和《 董事会议事规则》 的相关规定，
表决所形成的决议合法、 有效。
二、 会议议案及表决情况
本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
（ 一）审议通过 《 关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》,
并提请股东大会审议
议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期于2017年9月2日届满， 为
保证公司董事会工作正常运行， 根据《 公司法》 和《 公司章程》 等有
关规定， 经公司董事会和相关股东推荐， 并对相关人员任职资格进行
审核， 同意提名刘尚宁、 刘仁忠、 崔培培、 郑海丽、 袁照鑫等五人为
公司第二届董事会董事候选人， 任期三年， 自公司2017年第二次临时
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股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述提名
候选人具备《 公司法》 和《 公司章程》 规定的担任公司董事的任职资
格， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒， 也不属于《 关于
对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对
象。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权； 审议通过本议案。
（ 二） 审议通过《 提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
议案内容： 详见公司 《 2017年第二次临时股东大会通知公告》（ 公
告编号： 2017-021） 。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权； 审议通过本议案。
三、 备查文件
（ 一）《 河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决
议》 。
（ 二） 《 董事候选人简历》
特此公告
河南百川锁业股份公司
董事会
2017年9月1日
附： 董事候选人简历
1、 刘尚宁， 男， 出生于1968年1月出生， 汉族， 中国国籍， 无境
外永久居留权。 1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校， 中专学历，
同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职与父辈创立新乡
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市黄河汽车门锁厂， 先后担任副厂长、 厂长。 2004年3月企业更名为
新乡市百川汽车锁业有限公司， 任董事长兼总经理至今。
2、 刘仁忠， 男， 1987 年9月出生， 中国国籍， 无境外永久居住
权， 2007年9月至2011年7月， 就读于内蒙古科技大学， 2011年10月至
2012年8月， 在花旗银行担任客户经理， 2012年9月至2014年1月， 在
永亨银行北京分行担任消费信贷部业务发展主任， 2014年3月至今，
主要担任中瑞长江投资有限公司、 北京国石瑞泰投资有限公司、 北京
宝信通寄卖行有限公司、 北京国石天际投资有限公司、 北京信和典当
行有限公司、 北京融信征信有限公司执行董事、 经理、 法定代表人，
临汾市中达汇通贸易有限公司法定代表人、 执行董事， 北京华资小额
贷款有限公司董事长、 经理、 法定代表人， 以及中鹏融资租赁（ 上海）
有限公司法定代表人。
3、 崔培培， 女， 1992年12月出生， 中国籍， 无境外永久居留权，
大专学历。 2013年至2015年在新乡市天缘泡沫厂工作， 2016年至今在
公司工作。
4、 郑海丽， 女， 汉族， 1976 年 10 月出生， 中国籍， 无境外永
久居留权， 大专学历。 1999 年 10 月-2003 年 4 月在新乡县小吉供销
社担任会计工作； 2003 年 5 月-2006 年 12 月在新乡县金泰来商场担
任会计工作； 2006 年 1 月-2010 年 2 月在新乡市金泰来有限公司担任
会计工作； 2010 年 3 月至 2014 年 8 月在新乡市百川汽车锁业有限公
司担任会计工作； 2014 年 9 月至今在本公司任财务总监。
5、 袁照鑫， 男， 1987 年 7 月出生， 中国籍， 无境外永久居留权，
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