公告日期：2026-06-16

中国航发动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会 议 材 料

2026 年 6 月 22 日

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望参加股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 30 分

会议地点：公司科教文中心第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

第 2 项 主持人介绍出席现场会议股东及股东代理人人数、所持有表决
权的股份总数；介绍董事、高管列席及律师见证情况

第 3 项 审议议案一：《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高
级管理人员薪酬管理细则>的议案》

第 4 项 审议议案二：《关于调整独立董事津贴的议案》

第 5 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高管解答问题

第 6 项 现场股东投票表决

第 7 项 工作人员统计表决票

第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 9 项 见证律师宣读法律意见书

第 10 项 签署会议决议及有关资料
第 11 项 宣布会议结束

议案一

关于修订《中国航发动力股份有限公司董事和

高级管理人员薪酬管理细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》要求，上市公司应建立健全科学、规范的薪酬管理制度，明确董事和高级管理人员薪酬结构、薪酬发放、止付追索等内容。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障董事、高级管理人员依法履行职权，切实落实公司董事及高级管理人员激励约束机制，充分发挥薪酬分配的导向作用，结合公司实际情况，拟对《中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订，修订的核心内容如下：

一是修订制度名称，将《中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》（以下简称《管理细则》）更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称《管理办法》，具体内容详见附件）。

二是修订适用范围，明确《管理办法》适用于公司董事及高级管理人员，并对内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员薪酬管理要求进行区分。

三是修订薪酬结构，将内部董事及高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励调整为基本年薪、绩效年薪和中长期激励，并明确绩效年薪占年度薪酬比例不低于 60%。

四是修订薪酬发放规则，明确内部董事和高级管理人员薪酬的支付采用按月预发、年度兑现的管理方式，删除原《管理细则》中绩效
发放。

五是完善并明确董事会薪酬与考核委员会在薪酬管理中的职责为：1.制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策；2.制定董事及高级管理人员考核标准并进行考核；3.拟定董事及高级管理人员薪酬发放方案。

六是增加薪酬止付追索内容，对因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述、公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。

七是明确《管理办法》的修订，由公司董事会拟定修订草案，经股东会审议批准后生效。

本议案已经第十一届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

2026 年 6 月 22 日
附件

中国航发动力股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第……
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