公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-017
证券代码：836721 证券简称：美润云 主办券商：恒泰证券
江苏美润云汽车服务股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-017
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
详细内容参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《江苏美润云汽车服务股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2019-017
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李伟蓉 地址：南京市中山科技园科创大道 9 号
A11 栋 2049 室 邮编：210000 电话：025-83711608
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏美润云汽车服务有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
江苏美润云汽车服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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