公告日期：2026-01-09

中国航发动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

中国航发动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料

2026 年 1 月 16 日

中国航发动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议议程

会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分

会议地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心

第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事出席会议情况；介绍列席高管及律师情
况

第 3 项 审议议案：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

第 4 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高管解答问题

第 5 项 现场股东投票表决

第 6 项 工作人员统计表决票

第 7 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 8 项 见证律师宣读法律意见书

第 9 项 签署会议决议及有关资料

第 10 项 宣布会议结束

议案

中国航发动力股份有限公司

《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

一、关联交易情况概述

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应

商、产品用户部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航

发）控制的下属单位（不包括公司及下属子公司）。中国航发为公司

实际控制人，中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，
公司及下属子公司与之发生的交易构成关联交易。

二、日常关联交易履行的审议程序

2025年12月30日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了

《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票4

票，反对票0票，弃权票0票。关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟

先生、杨先锋先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

三、2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司将在2025年年度报告中对2025年关联交易实际执行情况进

行披露，2025年关联交易各项公告金额及1-11月各项实际发生金额具

体如下：

单位：万元

关联交易 2025 年 2025 年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 公告金额 发生金额 生金额差异较大的
（1-11 月） 原因

销售商品 中国航发 280,000.00 100,528.55 主要是交付计划调
系统内单位 整，关联业务减少

关联交易 2025 年 2025 年……
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