公告日期：2026-04-02

中国航发动力股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（杜剑）

2025 年度，本人作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及专业背景

杜剑，男，1969 年 2 月出生。毕业于西南财经大学，会计学专
业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2013年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。通过自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

报告期内召开的董事会及专门委员会会议，本人均亲自出席，勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席股东会情况

姓名 股东会召开次数 实际出席次数

杜 剑 3 1

（二）出席董事会会议情况

应参加 亲自出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次
姓名 董事会 次数 式参加 席 数 未亲自参加会
次数 次数 次数 议

杜 剑 6 5 1 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

本人担任审计委员会主任委员。2025 年，召集并主持审计委员会会议 6 次，审议定期报告财务信息、关联交易等议案 22 项。本人能够对议案进行审慎客观的研究，必要时向公司相关部门及人员询问，能够积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表独立意见，并进行审慎表决。

（四）出席独立董事专门会议情况

本人出席独立董事专门会议 4 次，对《关于 2024 年中国航发集
团财务有限公司风险持续评估报告的议案》等 5 项议案进行了审议，切实履行了独立董事的职责。

（五）与会计师事务所沟通情况

2025 年度，在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点内容进行沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过股东会等方式听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多的建设性意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及各委员会，时刻关注公司相关动态，与其他董事、高级管理人员保持联系，能够通过实地调研方式及时了解公司及子公司规范运作、经营管理及财务状况，运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥监督作用。2025 年累计履职时间超过 15 天，符合证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司管理层高度重视与本人沟通交流，充分保障独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织并进行沟通，会议资料能够及时、准确传递信息。公司积极配合独立董事开展工作，为履职提供了必要的条件和大力支撑。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》……
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