公告日期：2026-04-02

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-019

中国航发动力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2025 年度董事薪酬执行情况报告的议案》 √

7 《关于公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协 √

议暨关联交易的议案》

8 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

累积投票议案

9.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 应选董事（2）人

9.01 选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事 √

9.02 选举蔡新宇先生为第十一届董事会非独立董事 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于

2026 年 4 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空
发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动
机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。