公告日期：2026-04-02

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2026-013
中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2026年3月21日以邮件形式向公司全体董事发出。
本次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8
人，亲自出席 6 人，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长牟欣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等工作进行了总结，并对 2026 年重点工作进行了部署。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年，公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事均提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，报告全文详见上海证

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会就第十一届董事会在任独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行了评估并出具了《中国航发动力股份有限公司 2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2025年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《中国航发动力股份有限公司 2025年年度报告》及摘要，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

公司根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关要求，编制了《中国航发动力股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2025 年度资产减值准备报
告>的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、通过了《审议<中国航发动力股份有……
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