公告日期：2026-04-17

中国航发动力股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

中国航发动力股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 材 料

2026 年 4 月 24 日

中国航发动力股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

会议议程

会议时间：2026 年 4 月 24 日 13 点 30 分

会议地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

第 2 项 主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
的股份总数；介绍董事、高管列席情况及律师见证情况

第 3 项 审议议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

第 4 项 审议议案二：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

第 5 项 审议议案三：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

第 6 项 审议议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

第 7 项 审议议案五：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

第 8 项 审议议案六：《关于 2025 年度董事薪酬执行情况报告的议案》

第 9 项 审议议案七：《关于公司与中国航发集团财务有限公司续签金
融服务协议暨关联交易的议案》

第 10 项 审议议案八：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

第 11 项 审议议案九：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
第 12 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高管解答问题
第 13 项 现场股东投票表决
第 14 项 工作人员统计表决票
第 15 项 宣读投票表决结果和会议决议
第 16 项 见证律师宣读法律意见书
第 17 项 签署会议决议及有关资料
第 18 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会对2025年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对2026年重点工作进行了部署。具体内容详见《中国航发动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》（附件一）。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2026 年 4 月 24 日
附件一

中国航发动力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，秉持对全体股东负责的原则，忠实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会决议，勤勉尽责，稳健经营，全力推动公司实现持续、健康、高质量发展。现将公司董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断建强“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展布局，全面完成“十四五”收官，高质量发展根基更加稳固。2025 年度公司营业收入 463.31 亿元，同比下降 3.23%，归母净利……
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