公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-007

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：招商证券
广州世品环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王克光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数58,197,675 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

公司董事会秘书王克光出席会议
二、议案审议情况
（一） 审议《提名李立新先生为新任董事》 议案
1、议案内容：广州世品环保科技股份有限公司董事变动， 同意原董事聂柳越先生辞职， 提名李立新先生为新任董事。
2、表决结果：同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二） 审议《提名苏海燕、何思恩女士为新任监事》议案
1、议案内容：原监事陈文娥、黎彩贞女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》 的有关规定， 同意提名苏海燕、何思恩女士为公司新任监事。
2、表决结果：同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李立新 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

苏海燕、 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

何思恩 27 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2020-007

广州世品环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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