公告日期：2025-08-28

广州广日股份有限公司

章 程

二○二五年八月二十六日

（本章程根据2025年8月26日召开的公司第九届董事会第三十四次会议决议修订，
本章程尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议）

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东...... 6

第二节 控股股东......9

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会决议......18

第五章 董事会...... 23

第一节 董 事......23

第二节 独立董事......27

第三节 董事会......31

第四节 董事会专门委员会......35

第五节 董事会秘书......36

第六章 经 理...... 37

第七章 党建工作...... 38

第一节 党组织的机构设置......38

第二节 公司党委职权......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告......44

第一节 通 知......44

第二节 公 告......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资、减资......45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......48
第十二章 附则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护本公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，充分
发挥中国共产党广州广日股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
本公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员会
穗外经贸业[1993]626 号文批准,以定向募集方式设立，公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914401016184022478。

本公司发起人为广州钢铁厂、粤海企业（集团）有限公司，认购的股份数分别为 462,619,880
股、201,106,120 股，出资方式皆为净资产折股。

第三条 本公司于一九九六年二月十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 6,000 万股，于一九九六年三月二十八日在上海证券交易所上市。

第四条 本公司注册名称中文为：广州广日股份有限公司，

英文为：GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.

第五条 本公司住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

邮政编码：511447

电话：38319238（总机）。

第六条 本公司注册资本为人民币 851,678,362 元。

第七条 本公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为本公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者……
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