公告日期：2025-08-28

广州广日股份有限公司

总经理办公会议议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广州广日股份有限公司( 以下简称 “公
司”) 总经理各项日常工作，发挥总经理谋经营、抓落实、强管理的积极作用，保证总经理依法履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《广州市国资委监管企业总经理办公会议事规则范本（试行）》《广州广日股份有限公司章程》和“三重一大”决策制度，制定本规则。

第二条 总经理是公司经营管理工作负责人，根据公司
章程规定和董事会的授权，负责公司生产经营管理。

第三条 本规则适用于总经理、副总经理以及其他经合
法授权以总经理名义对外行使其权限的公司高级管理人员。
第二章 议事规则

第四条 坚持围绕中心、服务大局原则。正确处理全局
利益和局部利益的关系，服从服务国家战略、服从服务全省重要决策部署、服从服务全市中心工作，推动国资国企高质量发展。

第五条 坚持依法依规、集体决策原则。凡是议事范围
内的问题，必须由集体讨论决定，依法依规履行决策程序。
会议成员要坚决贯彻集体决定，对分管的工作和职权范围内的事情要敢于负责，认真落实。

第三章 议事内容

第六条 总经理办公会主要内容：

（一）研究并组织实施董事会决定的公司年度经营计划、发展规划、资金投资、重大投资项目、财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损等方案,以及董事会决议需要落实解决的有关问题；

（二）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（三）研究拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）研究拟订公司基本管理制度；

（五）制定公司的具体管理制度；

（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（七）研究决定公司各职能部门及下属公司提交的重大经营（工作）计划、其他重大事项等；

（八）研究决定公司员工的工资分配方案、奖惩方案，职工分流安置方案；

（九）在董事会授权额度内，研究决定公司各职能部门的年度资金支出预算；研究审批公司日常经营管理中，虽已纳入年度资金支出预算但未明确具体实施方案、且实施方案超过金额 100 万的事项；

(十)研究决定公司章程规定和董事会授予的其他职权范
围内的有关事项；

(十一) 总经理认为必要召开会议的事项。

第四章 议事程序

第七条 会议由总经理召集并主持。总经理缺位或不能
出席会议时，可由公司授权副总经理或其他高级管理人员召集并主持。

第八条 总经理办公会出席人员包括：总经理、副总经
理等高级管理人员。

列席人员包括：与会议议题密切相关的职能部门负责人、下属企业负责人等。公司党委、纪委、工会负责人可根据上级规定、工作需要列席会议。

第九条 总经理办公会议题由相关职能部门拟定，按规
定提交议题审批流程，原则上最迟在会议召开前 3 天发起，并经分管领导审核。经分管领导、总经理审批后交由综合管理部汇总，并提交上会审议。

第十条 提交讨论的议题，议题主办部门在会前应主动
与有关部门协调，基本取得一致意见，并报分管领导审批同意。对需要解决的问题意见分歧较大的议题，原则上暂缓讨论，由分管该项工作的公司高级管理人员负责作进一步协调，待条件成熟再提交讨论。对于总经理办公会拟审议的重大经营管理事项，应按照公司章程、“三重一大”决策制度等规定，由公司党委前置研究讨论。对以总经理办公会形式召开的，研究董事会授权总经理决策事项，决策前一般先听取企
业党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会。

第十一条 总经理办公会实行总经理负责制原则。对于
会议讨论的议题，总经理在听取会议讨论意见后归纳作出决定。非由总经理主持会议时，主持人根据总经理授权做出决定。

对于会议审议的重大事项或会议上存在重大分歧的问题，应在认真听取各方意见后，将会议情况详细报告总经理，由总经理做出决定。

第十二条 涉及人事、薪酬、员工奖惩及其他重要商业
机密等重要事项的议案,当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定,不经授权,任何人不得透露。

第十三条 在议案论证过程中,可根据议案的专业程度、
重要性邀请外部专家参加或委托有关的专家、学者进行论证,以保证项目的切实可行与取得成效。

第十四条 在议事审定的事项中,属于公司董事会职权范
围内的审议事项的,应当在形成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。