公告日期：2025-08-28

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-035
广州广日股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2025 年 8 月 15
日以邮件形式发出第九届董事会第三十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在
广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会
议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文
及摘要》：

《广日股份 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28
日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配方
案》：

同意公司以总股本 851,678,362 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送
现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 85,167,836.20 元。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-037）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日股份
有限公司章程>暨取消监事会的议案》：

同意对《广州广日股份有限公司章程》进行修订并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时废止《广州广日股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-038）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订相
关治理制度的议案》：

（一）同意修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》《广州广日股份有限公司战略委员会实施细则》《广州广日股份有限公司提名委员会实施细则》《广州广日股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州广日股份有限公司对外报送信息管理制度》《广州广日股份有限公司投资者关系管理制度》《广州广日股份有限公司定期报告编制管理办法》《广州广日股份有限公司重大信息报送管理办法》《广州广日股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《广州广日股份有限公司总经理工作细则》《广州广日股份有限公司对外担保管理制度》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广州广……
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