公告日期：2025-12-13

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-049
广州广日股份有限公司

关于预计 2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司
及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 11 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
十届董事会第三次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2026 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的 2026 年日常关联交易涉及金额超过3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东会上对该议案回避表决。公司第十届董事会独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别 关联方名称 2025 年预计金额 2025 年 1-10 月实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
发生金额

广州万宝铜业有限公司 150,000,000.00 81,701,019.03 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数

采购商品 广州工控集团及其下属其他公司 50,000,000.00 3,508,227.04 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数

小计 200,000,000.00 85,209,246.07

接受劳务 广州工控集团及其下属公司 10,000,000.00 810,475.54

出售商品 广州工控集团及其下属公司 40,000,000.00 12,479,424.90

提供劳务 广州工控集团及其下属公司 40,000,000.00 2,274,783.80

承租厂房/办公楼 广州工控集团及其下属公司 8,000,000.00 3,081,898.14

购买固定/无形资产 广州工控集团及其下属公司 2,000,000.00 0.00

广州工控集团及其下属公司合计 300,000,000.00 103,855,828.45

日立楼宇技术（广州）有限公司 400,000,000.00 168,725,220.84 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数

采购商品 日立电梯（中国）及其下属其他公司 ……
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