公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年年度述职报告（余鹏翼）

作为广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在履职期间严格遵守相关规定，切实行使独立董事职权，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将 2025 年年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人简历具体如下：余鹏翼，博士研究生，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广州广日股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学会计学院院长，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司（301291）独立董事，英得尔实业（广东）股份有限公司董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事

出席了任期内召开的董事会，积极参加股东会，充分发挥会计领域的专业知识和

经验，为公司提供专业视角支持与保障，认真履行了独立董事的义务并行使表决

权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。对于

提交董事会决策的事项，本人均事先认真审阅会议材料；会议中，本人认真审议

每个议题，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流，积

极参与讨论并提出合理化建议。

（一）董事会、股东会会议出席情况

2025年，本人按照法定程序参加的董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 出席股东
姓名 本年应 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 会次数
参加次数 次数 加次数 次数 次数

余鹏翼 10 10 7 0 0 3

（二）董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

2025年，公司董事会下设的各专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部

控制评价报告、提名第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人、公司高

级管理人员2024年度薪酬考核结果、公司2025年事业计划等事项进行了审查，为

董事会的科学决策提供了专业性的建议。同时，公司独立董事专门会议在2025

年召开了2次会议，审议了年度关联交易、向关联方购买不动产等议案，充分发

挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能。

本人作为公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及

独立董事专门会议成员，报告期内出席会议情况如下：

会议名称 应出席次 实际出席 以通讯方式参加 委托出席 请假次
数 次数 次数 次数 数

审计委员会 6 6 4 0 0

提名委员会 3 3 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0 ……
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