公告日期：2026-03-31

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-003
广州广日股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2026 年 3 月
17 日以邮件形式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在广
州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议
采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、独立董事才国伟先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度总经理工作
报告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度董事会工作
报告》：

本议案需提交公司年度股东会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及
摘要》：

《广日股份 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 31 日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年财务预算方案》。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2025 年度资产
减值的议案》：

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司 2025
年度计提资产减值准备能够更加真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资
产状况和经营成果，同意 2025 年度计提各项资产减值准备共计 14,214.38 万元，
转回减值准备 5,049.49 万元，减少公司 2025 年度利润总额 9,164.89 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于计提 2025 年度资产减值的公告》（公告编号：临 2026-004）。

本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度利润分配方
案》：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本为
851,678,362 股，以此计算，共分配现金红利为 340,671,344.80 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-005）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见 2026年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广州广日股份有限公司非经营……
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