公告日期：2026-03-31

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-007
广州广日股份有限公司

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分

股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权注销数量：365.91 万份

限制性股票回购注销数量：447.2133 万股

根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定及公司 2024 年第
一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第五次会议
审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。其中，《关于<广州广日股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

（二）2024 年 5 月 10 日，公司通过公司官网发布了《广州广日股份有限公司
关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本激励计
划拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月
19 日，公示期为 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。

（三）2024 年 5 月 22 日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日公告了《广州广日股份有限公司监
事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：临 2024-018）。

（四）2024 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的
情形，并于 2024 年 5 月 29 日披露了《广州广日股份有限公司关于 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2024-020）。

（五）2024 年 6 月 14 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议，公司监事……
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