公告日期：2026-04-29

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-012
广州广日股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 531,841,790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.4463

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席5人，副董事长、总经理张晓梅女士，董事骆继荣先
生，独立董事余鹏翼先生因公务原因未能列席本次会议，上述董事均已事前
请假。
2、 副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生列席了本次会议，副总经理林
祥腾先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 529,231,189 99.5091 2,561,601 0.4816 49,000 0.0093

2、 议案名称：《2025 年年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 529,473,589 99.5547 2,342,201 0.4403 26,000 0.0050

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 529,034,089 99.4720 2,761,701 0.5192 46,000 0.0088

4、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<广州广日股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 529,117,889 99.4878 2,662,601 0.5006 61,300 0.0116

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 《2025 年年度利润分配 43,111,660 94.7928 2……
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