公告日期：2026-06-17

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2026-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600895 张江高科 2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海张江（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 9 日公告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，持
有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2026 年 6 月 16 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 6 月 16 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非
公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司持有超过 1%股份的股东上海张江（集团）有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案提交 2025 年年度股东会审议。

议案具体内容详见 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站，《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）及在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于聘任 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审 √

计机构的议案

5 关于公司 2026 年度存量资金管理的议案 √

6 关于申请发行直接融资工具的议案 √

7 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司 √

提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

8 关于提请股东会批准 2026 年中期现金分红条件并授 √

权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红具体方案

的议案

9 董事、高级管理人员薪酬管理办法……
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