公告日期：2026-06-30

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2026-022
上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅
AB
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,856

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,013,967

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.3346

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长何大军先生主持，此次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席 6 人，公司董事长刘樱女士
因工作安排冲突未出席本次股东会；

2、 公司董事会秘书郭凯先生因安排冲突未出席本次股东会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,028,259 99.2471 4,941,908 0.6216 1,043,800 0.1313

2、 议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 787,775,234 99.0895 6,247,733 0.7859 991,000 0.1246

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,856,019 99.3512 4,945,648 0.6221 212,300 0.0267

4、 议案名称：关于聘任 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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