公告日期：2020-12-11

证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临 2020-067
览海医疗产业投资股份有限公司

关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）》及摘要修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年11 月 6 日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》等与公司本次重大资
产出售暨关联交易事项相关的议案，并于 2020 年 11 月 7 日披露了《公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要等相关公告和文件。 2020 年11 月 19 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 的信息披露问询函》（上证公函【2020】 2647 号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书进行了修订、补充与完善。

现将重组报告书补充与修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号 报告书章节 补充和修订情况

“第一节 本次交易概况”之“七、本次 上海览海就本次交易涉及同业竞争等事
1 交易对上市公司的影响”之“（三）本次 项说明中关于禾风医院建成具备运营条
交易对上市公司同业竞争的影响” 件的具体时点及相应条件

“第一节 本次交易概况”之“七、本次 上海览海就本次交易涉及同业竞争等事
2 交易对上市公司的影响”之“（三）本次 项说明中关于将禾风医院转让至无关联
交易对上市公司同业竞争的影响” 第三方的可行性等事项

“第一节 本次交易概况”之“七、本次 相关未来解决同业竞争的相关安排是否
3 交易对上市公司的影响”之“（三）本次 切实可行，是否有利于保障上市公司利
交易对上市公司同业竞争的影响” 益，是否符合重大资产重组相关规定等
事项

“第五节 标的资产评估”之“二、禾风 本次交易在建工程项目的主要评估参数
4 医院全部股权”之“（二）资产基础法的 选取依据及数据来源；结合前次重组收
评估过程”以及“第五节 标的资产评估” 购时的评估情况，对比分析前后两次评

序号 报告书章节 补充和修订情况

之“四、董事会关于拟出售资产的评估 估是否存在差异及差异原因，说明本次
值合理性及定价公允性分析”之“（六） 交易估值的合理性；结合前次收购、本
前次收购、本次出售以及未来可能收购 次出售，以及未来可能收购时的情况，
的相关交易安排的必要性和合理性分 包括交易背景、估值方法、支付安排等，
析” 说明相关交易安排的必要性和合理性，
是否损害上市公司利益等事项

禾风医院自2016年收购至今的主要投建
进展节点、累计资金投入；项目投建进
度是否符合预期，是否与前次重组信息
“第四节 交易标的的基本情况”之“二、 披露一致，是否违反前次重组有关承诺；
5 禾风医院”之“（四）主要资产权属、主 禾风医院在建项目建成达到运营条件前
要负债及对外担保情况” 应当履行的审批程序、取得的许可资质
等，并说明截至目前的进展以及是否存
……
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