公告日期：2020-12-11

股票简称：览海医疗 股票代码：600896 股票上市地：上海证券交易所
览海医疗产业投资股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书

（草案）摘要（修订稿）

交易对方 住所、通讯地址

上海览海投资有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302
部位 368 室

独立财务顾问

二〇二〇年十二月

公司声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本报告书摘要涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

交易对方声明

本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

本公司承诺并保证：若因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。

目 录

公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
重大事项提示 ...... 9

一、本次交易方案 ...... 9

二、交易标的评估及作价情况 ...... 10

三、本次交易构成重大资产重组并构成关联交易...... 10

四、本次交易支付方式 ......11

五、本次交易不构成重组上市 ......11

六、本次交易完成后公司仍符合上市条件......11

七、本次交易对上市公司的影响...... 12

八、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序...... 26

九、本次交易的协议签署情况 ...... 27

十、本次交易参与各方做出的重要承诺或说明...... 27

十一、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见...... 38
十二、上市公司的控股股东、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减

持计划 ...... 38

十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 39
重大风险提示 ...... 44

一、审批风险 ...... 44

二、本次交易被暂停、中止或取消的风险...... 44

三、股价波动风险 ...... 44

四、标的资产交割的风险 ...... 45

五、资产出售收益不具有可持续性的风险...... 45

六、上市公司需要提前清偿债务的风险...... 45

七、本次交易的估值风险 ...... 45

八、交易完成后可能面临同业竞争的风险...... 46

九、其他风险 ...... 48
第一节 本次交易概况 ...... 49

一、本次交易的背景及目的 ...... 49

二、本次交易的决策与审批过程....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。