公告日期：2021-01-28

国浩律师（上海）事务所

关于

览海医疗产业投资股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况

之

法律意见书

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23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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二〇二一年一月

法律意见书目录

释 义......2
第一节 律师声明事项......4
第二节 法律意见书正文......6
一、 本次重大资产出售方案概述......6
二、 本次重大资产出售的批准与授权......6
三、 本次重大资产出售的实施情况......7
四、 本次重大资产出售实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......8
五、 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......8
六、 资金占用及关联担保情况......8
七、 本次重大资产出售相关协议及承诺的履行情况......9
八、 本次重大资产出售相关后续事项......9
九、 结论性意见......10

释 义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

览海医疗产业投资股份有限公司，曾用名为“中
览海医疗/上市公司 指 海（海南）海盛船务股份有限公司”、“海南海盛
船务实业股份有限公司”

上海览海/交易对方 指 上海览海投资有限公司

禾风医院/标的公司 指 上海禾风医院有限公司，曾用名为“上海和风置
业有限公司”

览海集团 指 览海控股（集团）有限公司

外滩投资 指 上海外滩投资开发（集团）有限公司

本次交易/本次重大资产 览海医疗向上海览海出售其持有的禾风医院
出售/本次重大资产重组 指 51%股权及其对禾风医院享有的 51,178.04 万元
债权的行为

标的资产 指 览海医疗持有的禾风医院 51%股权及其对禾风
医院享有的 51,178.04 万元债权

标的股权 指 览海医疗持有的禾风医院 51%的股权

标的债权 指 览海医疗对禾风医院享有的 51,178.04 万元债权

《览海医疗产业投资股份有限公司与上海览海
《资产转让协议》 指 投资有限公司关于上海禾风医院有限公司之资
产转让协议》

《重组报告书》 指 《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

评估基准日 指 2020 年 6 月 30 日

标的股权的交割日为办理完毕标的股权工商变
更登记手续之日，标的债权的交割日为交易各方
交割日 指 列明债权凭证清单并在《移交确认书》上签字盖
章之日，本次交易标的股权的交割日与标的债权
的交割日应为同一天

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司

本所 指 国浩律师（上海）事务所

《国浩律师（上海）事务所关于览海医疗产业投
本法律意……
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