公告日期：2021-06-01

证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-028

览海医疗产业投资股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年6月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日

至 2021 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2020 年度董事会工作报告 √

2 公司 2020 年度监事会工作报告 √

3 公司 2020 年度财务决算报告 √

4 公司 2020 年度利润分配预案 √

5 关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股 √

本总额三分之一的议案

6 公司 2020 年年度报告（全文及摘要） √

7 公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 √

2021 年日常关联交易情况的议案

8 关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提 √

供担保的议案

9 关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审 √

批额度的议案

另外，会议还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会
议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。