公告日期：2021-06-11

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年六月

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

会议审议事项：

一、公司 2020 年度董事会工作报告；

二、公司 2020 年度监事会工作报告；

三、公司 2020 年度财务决算报告；

四、公司 2020 年度利润分配预案；

五、关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；
六、公司 2020 年年度报告（全文及摘要）；

七、公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易情况的
议案；

八、关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案；

九、关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案。
会议听取事项：

一、公司独立董事 2020 年度述职报告。

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2020 年年度股东大会会议议程

●现场会议时间：2021 年 6 月 21 日（周一）14:00

●网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 21 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 2021 年 6 月 21 日 9:15—15:00

●现场会议地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
●会议议程：

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》

4、回答股东提问

5、投票表决

6、宣布表决情况

7、宣读大会会议决议

8、见证律师宣读法律意见书

9、会议结束

2020 年年度股东大会

会议议案一

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2020 年度董事会工作报告

一、董事会的会议情况

2020 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，其中以现场结合通讯方式召开

4 次、以通讯表决方式召开 9 次。应参会董事全部参加了所有会议，会议主要对

公司定期报告、变更公司证券简称、非公开发行 A 股股票方案、修改公司章程、
董事会换届、为控股子公司向金融机构贷款提供担保、重大资产出售暨关联交易

方案、拟对澄江怡合健康产业发展有限公司增资暨关联交易等重要事项进行了审

议。2020 年董事会会议的具体情况如下：

董事会会议情况 董事会审议通过事项

1、公司 2019 年度董事会工作报告；

2、公司 2019 年度总裁工作报告；

3、公司 2019 年度财务决算报告；

4、公司 2019 年度利润分配预案；

5、公司 2019 年年度报告（全文及摘要）；

6、公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日
2020 年 2月 27 日以现场结合通讯方式召 常关联交易情况的议案；

开第九届董事会第二十八次会议，时任 9 7、公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议
名董事均参加会议。 案；

8、公司 2019 年度内部控制自我评价报告；

9、公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议
案；

10、公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审
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