公告日期：2021-06-22

证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：2021-033

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,068,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.1009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 票数 比例

票数 （%） 票数 （%） （%）

A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 票数 比例

票数 （%） 票数 （%） （%）

A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 票数 比例

票数 （%） 票数 （%） （%）

A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042

4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 票数 比例

票数 （%） 票数 （%） （%）

A 股 511,223,738 98.2994 8,837,736 1.6993 6,600 0.0013

5、 议案名称：关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之……
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