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发表于 2021-10-29 15:37:03 股吧网页版
600896:览海医疗第十届董事会第十八次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-30


证券代码:600896 证券简称:*ST 海医 公告编号:临 2021-046
览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通
知和会议资料。

(三)公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》;

《 公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过,同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》(公告编号:临 2021-047)。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(三)《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止,具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2021-048)。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日

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