公告日期：2026-05-13

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

材

料

二○二六年五月二十日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要 ...... 8

议案三：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案 ...... 9

议案四：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 ...... 10
议案五：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ...... 13议案六：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 15
议案七：关于与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 ...... 38
议案八：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 42
议案九：关于修订《公司章程》的议案 ...... 43
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 47议案十一：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案 ...... 48
议案十二：关于选举董事的议案 ...... 50
议案十三：关于选举独立董事的议案 ...... 52
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 54

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日 14：00

会议地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

3、《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》

4、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

5、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

6、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》

7、《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

8、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》

12、《关于选举董事的议案》

13、《关于选举独立董事的议案》

三、听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

六、监票人、见证律师验票箱；

七、现场股东和股东代表投票表决；

八、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

九、宣布现场表决结果；

十、汇总现场与网络投票结果；
十一、宣读股东会决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。

议案一

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2025 年公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事会的职责，严格执行股东会的各项决议，及时掌握公司经营情况，积极推动公司各项工作有序开展，对股东会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度董事会任职与运作情况

（一）董事任职与变动情况

2025年度，因工作调整公司原董事苏艳华于2025年7月辞去董事职务，公司于2025年7月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举黄晓晖先生担任公司第十届董事会职工董事。公司第十届董事会现由9名董事组成，包括5名非独立董事朱昭、苏玉荣、周小刚、林丽群、林双枝，1名职工董事黄晓晖，以及3名独立董事凌建明、陈友梅、刘鹭华。公司董事会兼具会计、法律及机场行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相……
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