公告日期：2025-05-13

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

材

料

二○二五年五月二十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 10
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 11
议案五：公司 2024 年度利润分配方案 ...... 14
议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 ...... 15
议案七：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ...... 18议案八：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 20
议案九：关于制定《公司 2025-2027 年度股东回报规划》的议案 ...... 39
议案十：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 ...... 40
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 66

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00

会议地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024 年度利润分配方案》

6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

8、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议
案》

9、《关于制定<公司 2025-2027 年度股东回报规划>的议案》

10、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

六、监票人代表、见证律师验票箱；

七、现场股东和股东代表投票表决；

八、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

九、宣布现场表决结果；

十、汇总现场与网络投票结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2024 年公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，积极推动公司各项工作有序开展，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度董事会任职与运作情况

（一）董事任职与变动情况

2024 年度，因工作调整公司原董事汪晓林、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲4位董事于2024年4月辞去董事职务，公司于2024年4月29日召开董事会，补选周小刚、林丽群、苏艳华、林双枝为公司第十届董事会董事，并于5月20日获得年度股东大会审议通过。公司第十届董事会现由9名董事组成，包括朱昭、苏玉荣、周小刚、林丽群、苏艳华、林双枝6名非独立董事和凌建明、陈友梅、刘鹭华3名独立董事。公司董事会兼具会计、法律及机场行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。

（二）董事会运作情况

1、会议召开情况

2024年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，忠
实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。公司董事会全年共召开5次会议，全体董事无缺席会议情……
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