公告日期：2025-05-21

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2025-017
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,997,184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.5140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,782,624 99.9270 192,360 0.0654 22,200 0.0076

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,779,324 99.9258 195,660 0.0665 22,200 0.0077

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,790,724 99.9297 192,360 0.0654 14,100 0.0049

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,792,524 99.9303 190,560 0.0648 14,100 0.0049

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,590,444 99.8616 403,240 0.1371 3,500 0.0013

6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 293,287,944 99.7587 698,440 0.2375 10,800 0.0038

7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结……
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