公告日期：2026-03-04

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

材

料

二○二六年三月九日

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 9 日 14：00

会议地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

《关于收购厦门兆翔智能科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
三、股东发言，对相关议案进行交流；

四、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

五、监票人、见证律师验票箱；

六、现场股东和股东代表投票表决；

七、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

八、宣布现场表决结果；

九、汇总现场与网络投票结果；

十、宣读股东会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

议案

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于收购厦门兆翔智能科技有限公司 100%股权

暨关联交易的议案

各位股东和股东代表：

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易金额为人民币 119,300.00 万元。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。具体内容如下：
一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026 年 2 月 12 日，公司与翔业集团签署《元翔（厦门）国际航空港股份有
限公司与厦门翔业集团有限公司关于厦门兆翔智能科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金收购翔业集团持有的兆翔科技 100%股权。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。本次交易金额为人民币 119,300.00 万元，与账面值相比的溢价为 228.58%。

2、本次资产交易的目的和原因

根据厦门市规划部署，厦门翔安国际机场计划于 2026 年底正式投入使用，厦门空港所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。根据相关政府主管部门的批复，翔安国际机场的立项、建设主体均为公司控股股东翔业集团，相关资产的所有权人亦为翔业集团。新机场转场后，翔安国际机场是否由上市公司运营，尚在研究论证阶段。

为积极应对新机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性，同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向实施转型升级的号召，紧密围绕航空产业链开展新业务布局，公司拟以自有资金收购公司控股股东翔业集团旗下优质资产兆翔科技 100%股权。

兆翔科技聚焦民航信息化、智慧物流及低碳转型等业务，是国家科改示范企业、国家高新技术企业，具备较强盈利能力及大型枢纽机场核心生产系统自主研发能力，本次交易不仅能有效增强公司持续盈利水平与抗风险能力，更将推动公司业务向民航智能化等新兴领域延伸拓展，提升公司核心竞争力与长期发展潜力。
3、本次交易的交易要素

购买 □置换

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

股权资产□非股权资产

选）

交易标的名称 厦门兆翔智能科技有限公司 100%股权

是否涉及跨境交易 □是否

是否属于产业整合 是□否

交易价格 已确定，具体金额（万元）： 119,300.00

尚未确定

自有资金□募集资金□银行贷款

资金来源

□其他：____________

全额一次付清，约……
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