公告日期：2026-04-30

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2026-012
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 28 日下午在厦门佰翔澜悦酒店以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董
事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 2025 年财务会
计报告，同意将其提请公司董事会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，
拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

为稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司持续盈利、满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟在 2026 年进行中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。提请公司股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下，制定具体的 2026 年中期利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（2026-013）。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

7、审议通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费……
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