公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-049

证券代码：836536 证券简称：ST双金 主办券商：国海证券

诸暨双金袜业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁正秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数37,475,554股，占公司有表决权股份总数的81.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-049

为配合公司战略发展规划，结合自身经营发展需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数36,975,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.67%；反对股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权限期为自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数36,975,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.67%；反对股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-049

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诸暨双金袜业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数37,475,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无关联交易，无需回避表决。。

三、备查文件目录

一、《诸暨双金袜业股份有限公司2019年第一次临时股东大……
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