公告日期：2025-01-25

国美通讯设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二五年二月七日

目 录

一、会议安排......2
二、表决办法说明......2
三、注意事项......3
四、会议议程......3
五、会议议案......4
议案一：关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案......5
议案二：关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案......6
一、会议安排

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日下午 14:00

现场会议签到时间：2025 年 2 月 7 日下午 13:30-14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室

3、与会人员：

1）截止 2025 年 1 月 24 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2）国美通讯董事、监事、高级管理人员、公司常年法律顾问及相关工作人员。
4、会议召集：国美通讯设备股份有限公司董事会

5、现场会议主持：董事长王瀚先生

6、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
二、表决办法说明

1、大会现场设监票人 2 名、计票人 1 名，对投票和计票过程进行监督、统计。

2、监票人的职责：

1）负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；

2）检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；

3）计算参与议案表决所代表的股份数。

3、现场表决规定：

1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；

2）股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、注意事项

1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责；

2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

3、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。每一位股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额；
4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召开，故在等待网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。
四、会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

2、大会主持人宣布大会开始；

3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

4、宣读、审议如下提案：

（1）审议《关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

（2）审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

5、股东发言和提问；

6、现场表决：对会议提案进行现场投票表决；

7、大会工作人员清点现场表决票，监票人进行表决票统计；

8、暂时休会，等待网络投票结果统计；

9、大会主持人宣布会议投票表决结果；

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

11、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。
五、会议议案

议案一：关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案各位股东及授权代表：

综合考虑公司实际情况及2024年度审计总体工作安排，公司拟解聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）（下称“亨安所”）作为公司2024年度财务审计及内控审计机构。公司已就解聘事宜与亨安所进行了沟通，其已明确知悉并对解聘事宜无异议。同时，公司将按照会计师事务所选聘相关规定，开展2024年度财务报告审计会计师事务所选聘工作。

本议案已经第十二届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及授权代表审议。

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