公告日期：2025-02-08

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：2025-18
国美通讯设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,693,874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.4889

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王瀚先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事李兴尧先生、谢华清先生、
高翔先生因工作原因通过视频方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；财务总监毕伟伟先生因工作原因通过视频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,371,390 97.9391 1,655,184 1.4687 667,300 0.5922

2、议案名称：关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 110,348,890 97.9191 1,677,684 1.4887 667,300 0.5922

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于公司解聘 2024 年度会 6,720,429 74.3170 1,655,184 18.3036 667,300 7.3794
计师事务所的议案

2 关于公司聘任 2024 年度会 6,697,929 74.0682 1,677,684 18.5524 667,300 7.3794
计师事务所的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

2、 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。